Новости - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 13 марта 2025, 08:27
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Саратовской области по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО организовала проверку законности осуществления деятельности по сбору денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.
С 01.10.2024 вступили в силу изменения законодательства, согласно которым осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора разрешено только при наличии включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Банком России.
В ходе проверки прокуратура Балашова в деятельности ООО «Расчетный центр» выявила нарушения законодательства о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Так, общество не приняло мер по своевременному вступлению в реестр. В организации отсутствуют установленные правила внутреннего контроля, должностное лицо, ответственное за их реализацию, не назначено, не пройдено обучение в целях противодействия указанным действиям.
Для устранения нарушений прокуратура Балашова внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также по постановлению прокуратуры города виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
13 марта 2025, 08:27
В Балашове прокуратура выявила нарушения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Саратовской области по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО организовала проверку законности осуществления деятельности по сбору денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.
С 01.10.2024 вступили в силу изменения законодательства, согласно которым осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора разрешено только при наличии включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Банком России.
В ходе проверки прокуратура Балашова в деятельности ООО «Расчетный центр» выявила нарушения законодательства о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Так, общество не приняло мер по своевременному вступлению в реестр. В организации отсутствуют установленные правила внутреннего контроля, должностное лицо, ответственное за их реализацию, не назначено, не пройдено обучение в целях противодействия указанным действиям.
Для устранения нарушений прокуратура Балашова внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также по постановлению прокуратуры города виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).