Новости - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 24 августа 2023, 10:02
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратурой области с привлечением специалистов Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ПФО организованы сплошные проверки деятельности ломбардов, зарегистрированных на территории области.
В ходе надзорного мероприятия прокуратура г. Балашова в деятельности ООО «Ломбард-ГАРАНТ» выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проверки прокуратурой города внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
В адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ПФО направлена информация для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.47 КоАП РФ (нарушение порядка обращения с драгоценными металлами) с целью исключения фактов подмены контролирующих органов.
Фактическое устранение нарушений взято на контроль.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
24 августа 2023, 10:02
В Балашове прокуратура выявила нарушения в деятельности ломбарда
Прокуратурой области с привлечением специалистов Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ПФО организованы сплошные проверки деятельности ломбардов, зарегистрированных на территории области.
В ходе надзорного мероприятия прокуратура г. Балашова в деятельности ООО «Ломбард-ГАРАНТ» выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проверки прокуратурой города внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
В адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ПФО направлена информация для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.47 КоАП РФ (нарушение порядка обращения с драгоценными металлами) с целью исключения фактов подмены контролирующих органов.
Фактическое устранение нарушений взято на контроль.