Новости - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 25 января 2024, 14:10
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура города Энгельса Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, 3 октября 2022 года обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему лицом при условии получения денежного вознаграждения решил фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом молодой человек осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.
Кроме того, в период с 4 по 28 октября 2022 года он же, являясь фиктивным директором юридического лица, открыл в кредитно-финансовых учреждениях г. Энгельс расчетные счета организации. Получив электронные средства платежа, позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 4,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
25 января 2024, 14:10
В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 4,4 млн рублей
Прокуратура города Энгельса Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, 3 октября 2022 года обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему лицом при условии получения денежного вознаграждения решил фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом молодой человек осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.
Кроме того, в период с 4 по 28 октября 2022 года он же, являясь фиктивным директором юридического лица, открыл в кредитно-финансовых учреждениях г. Энгельс расчетные счета организации. Получив электронные средства платежа, позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 4,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.