Новости - Прокуратура Ульяновской области
Новости
- 13 октября 2023, 07:10
- Прокуратура Ульяновской области
Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае 2022 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации жителем Москвы на территории Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Актив-У», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Прокуратура
Ульяновской области
Прокуратура Ульяновской области
13 октября 2023, 07:10
По материалам проведенной прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска проверки возбуждено уголовное дело по факту образования коммерческой организации через подставных лиц
Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае 2022 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации жителем Москвы на территории Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Актив-У», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.