Новости - Прокуратура Ульяновской области
Новости
- 17 ноября 2023, 06:38
- Прокуратура Ульяновской области
Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что должностные лица обществ с ограниченной ответственностью «Орбита», «Геркулес», «ОПТ-СТГ», «Молния», «Восток» и «Монтана», действуя в составе организованной группы, с использованием специальной компьютерной программы занимались изготовлением платежных поручений.
С применением их были проведены банковские операции с рядом индивидуальных предпринимателей, что повлекло неправомерное осуществление переводов денежных средств.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Прокуратура
Ульяновской области
Прокуратура Ульяновской области
17 ноября 2023, 06:38
По материалам проведенной прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска проверки возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей
Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что должностные лица обществ с ограниченной ответственностью «Орбита», «Геркулес», «ОПТ-СТГ», «Молния», «Восток» и «Монтана», действуя в составе организованной группы, с использованием специальной компьютерной программы занимались изготовлением платежных поручений.
С применением их были проведены банковские операции с рядом индивидуальных предпринимателей, что повлекло неправомерное осуществление переводов денежных средств.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.