Новости прокуратур региона - Прокуратура Челябинской области
Новости
- 3 апреля 2023, 12:31
- Прокуратура г.Миасса
Прокуратура г.Миасса провела проверку исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что юридическое лицо, участвующее в деятельности по заключению сделок, обладающих признаками неправомерного вывода денежных средств, фактически не осуществляет хозяйственную деятельность, по адресу регистрации признаков его функционирования не обнаружено.
В ходе опроса директора общества установлено, что он длительное время нигде не работает, систематически употребляет спиртные напитки, к управлению бизнесом и руководству какими-либо организациями не имеет никакого отношения. В 2022 году согласился на предложение малознакомых лиц за плату предоставить свой паспорт и подписать документы, в содержание которых не вчитывался.
В связи с наличием в действиях лица, формально возглавляющего общество, признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования
По результатам рассмотрения материалов следователем СО ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.
Прокуратура г.Миасса
3 апреля 2023, 12:31
В Миассе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с фиктивной регистрацией гражданина в качестве директора коммерческой организации
Прокуратура г.Миасса провела проверку исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что юридическое лицо, участвующее в деятельности по заключению сделок, обладающих признаками неправомерного вывода денежных средств, фактически не осуществляет хозяйственную деятельность, по адресу регистрации признаков его функционирования не обнаружено.
В ходе опроса директора общества установлено, что он длительное время нигде не работает, систематически употребляет спиртные напитки, к управлению бизнесом и руководству какими-либо организациями не имеет никакого отношения. В 2022 году согласился на предложение малознакомых лиц за плату предоставить свой паспорт и подписать документы, в содержание которых не вчитывался.
В связи с наличием в действиях лица, формально возглавляющего общество, признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования
По результатам рассмотрения материалов следователем СО ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.