Новости - Прокуратура г. Санкт-Петербург
Новости
- 14 мая 2025, 16:25
- Прокуратура Санкт-Петербурга
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, соучастники с июня по август 2022 года без регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций по поручению заказчиков обналичивали денежные средства с использованием подконтрольных фирм, производили незаконные операции по инкассации иностранной валюты.
Доход от незаконной банковской деятельности составил более 4,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура
Санкт-Петербурга
Прокуратура Санкт-Петербурга
14 мая 2025, 16:25
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 4,5 млн рублей
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, соучастники с июня по август 2022 года без регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций по поручению заказчиков обналичивали денежные средства с использованием подконтрольных фирм, производили незаконные операции по инкассации иностранной валюты.
Доход от незаконной банковской деятельности составил более 4,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.