Новости - Прокуратура Республики Крым

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованного преступного сообщества.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

Как полагает следствие, с 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области действовала организованная группа, которую возглавлял один из обвиняемых. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Всего за период указанной деятельности злоумышленники обналичили более 1,5 млрд рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 млн рублей дохода в виде комиссии.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено, в том числе по материалам проверки УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.