Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 16 января 2015, 18:46
- Прокуратура Ставропольского края
В прокуратуре края подведены итоги работы за 2014 год по надзору за исполнением законодательства в сфере легализации преступных доходов.
В указанный период органами прокуратуры края выявлено 60 нарушений законодательства в данной сфере, в целях устранения которых внесено 31 представление, возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к административной ответственности, одно дело находится на рассмотрении, по требованию прокурора 1 правовой акт приведен в соответствие с требованиями законодательства.Типичными нарушениями законодательства в данной сфере являются: непостановка на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу; непринятие мер к разработке и утверждению правил внутреннего контроля, а также программ его осуществления; неназначение должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля; невыполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.К примеру, установлено, что в нарушение названного законодательства ООО «Грифон» и МУП «Краснокумское архитектурное землеустроительное бюро» не разработаны и не направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу правила внутреннего финансового контроля. Указанные нарушения законодательства устранены по результатам рассмотрения представлений, внесенных Георгиевским межрайонным прокурором.По результатам проверки, проведенной прокуратурой г. Ессентуки, на основании постановления прокурора города председатель НО ТСЖ «Швейник-2» привлечен к административной ответственности за совершение вышеуказанных нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания виде предупреждения.Проверкой, проведенной прокуратурой г. Невинномысска, в деятельности кредитно-потребительского кооператива КПК «Гарант» установлено, что утвержденные в организации правила внутреннего контроля не реализуются, информации о совершении финансовых операций не фиксируются, что не позволяет установить совершение сделок, подлежащих обязательному контролю. По результатам рассмотрения представления прокурора г. Невинномысска данные нарушения законодательства устранены. Аналогичные нарушения выявлены прокурором г. Пятигорска.На основании постановления прокурора Промышленного района г. Ставрополя к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей привлечен руководитель КПКГ «Партнер Плюс», поскольку данное юридическое лицо не состояло на учете в МРУ Росфинмониторинга по СКФО.Исполнение законодательства о противодействии легализации преступных доходов находятся на постоянном контроле в прокуратуре края.
Прокуратура
Ставропольского края
Источник:
Прокуратура Ставропольского края
Дата публикации:
16 января 2015, 18:46
В прокуратуре края подведены итоги работы за 2014 год по надзору за исполнением законодательства в сфере легализации преступных доходов.
В указанный период органами прокуратуры края выявлено 60 нарушений законодательства в данной сфере, в целях устранения которых внесено 31 представление, возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к административной ответственности, одно дело находится на рассмотрении, по требованию прокурора 1 правовой акт приведен в соответствие с требованиями законодательства.Типичными нарушениями законодательства в данной сфере являются: непостановка на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу; непринятие мер к разработке и утверждению правил внутреннего контроля, а также программ его осуществления; неназначение должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля; невыполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.К примеру, установлено, что в нарушение названного законодательства ООО «Грифон» и МУП «Краснокумское архитектурное землеустроительное бюро» не разработаны и не направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу правила внутреннего финансового контроля. Указанные нарушения законодательства устранены по результатам рассмотрения представлений, внесенных Георгиевским межрайонным прокурором.По результатам проверки, проведенной прокуратурой г. Ессентуки, на основании постановления прокурора города председатель НО ТСЖ «Швейник-2» привлечен к административной ответственности за совершение вышеуказанных нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания виде предупреждения.Проверкой, проведенной прокуратурой г. Невинномысска, в деятельности кредитно-потребительского кооператива КПК «Гарант» установлено, что утвержденные в организации правила внутреннего контроля не реализуются, информации о совершении финансовых операций не фиксируются, что не позволяет установить совершение сделок, подлежащих обязательному контролю. По результатам рассмотрения представления прокурора г. Невинномысска данные нарушения законодательства устранены. Аналогичные нарушения выявлены прокурором г. Пятигорска.На основании постановления прокурора Промышленного района г. Ставрополя к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей привлечен руководитель КПКГ «Партнер Плюс», поскольку данное юридическое лицо не состояло на учете в МРУ Росфинмониторинга по СКФО.Исполнение законодательства о противодействии легализации преступных доходов находятся на постоянном контроле в прокуратуре края.