Новости Главного управления - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 10 июня 2020, 00:00
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).
По версии следствия, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории г. Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 16 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
Ранее в отношении трех соучастников указанных преступлений уголовные дела уже направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики, уголовное преследование других лиц продолжается.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
10 июня 2020, 00:00
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).
По версии следствия, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории г. Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 16 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
Ранее в отношении трех соучастников указанных преступлений уголовные дела уже направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики, уголовное преследование других лиц продолжается.