Новости Главного управления - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).

По версии следствия, злоумышленники, являясь участниками организованной группы, с 2016 года по 2017 год на территории г. Нальчика осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке.

Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 6 млн рублей.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.

В отношении иных соучастников указанных преступлений расследование уголовного дела продолжается.