Иная информация - Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
- 17 мая 2019, 14:08
Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) с момента своего образования организует и координирует работу правоохранительных органов по противодействию легализации денежных средств, добытых преступным путем и укреплению законности в экономической сфере Уральского региона. О деятельности Управления в этом направлении в интервью агентству "Интерфакс-Урал" рассказал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов.
Юрий Михайлович, что послужило причиной выделения борьбы с легализацией преступных доходов в разряд приоритетных направлений работы правоохранительных органов Урала?
Важность обеспечения эффективной борьбы с криминализацией экономики, подрыва материальной базы организованной преступности и наркобизнеса, пресечения использования в легальном хозяйственном обороте средств, полученных от противоправной деятельности требует комплексной мобилизации усилий органов правоохраны по противодействию легализации незаконных доходов и является одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности на Урале.
Проведенное в 2003 году обобщение результатов этой работы в регионе показало, что организация деятельности органов правоохраны на этом участке требованиям не отвечает, а усилия по ее активизации практически не принимается. Уголовные дела этой категории исчислялись буквально единицами.
Причинами такого положения являлись серьезные упущения в деятельности оперативных и следственных подразделений, которыми эта работа надлежащим образом не велась, а взаимодействие с окружным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу практически отсутствовало.
С целью активизации деятельности силовых структур в марте того же года и в апреле следующего были организованы и проведены совместные координационные совещания руководителей органов правоохраны и финансовой разведки.
По их итогам разработан ряд мер по обеспечению должной реализации положений федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и имущества, добытых преступным путем", усилению активности работы оперативных и следственных подразделений в данном направлении.
Конкретные указания о повышении результативности надзора были направлены всем прокурорам территорий, а в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО разработаны методические рекомендации об организации расследования уголовных дел данной категории.
Как принятые меры повлияли на результаты работы правоохранительных органов округа в сфере противодействия "отмыванию" криминальных доходов?
Достаточно сказать, что если в 2003 году в Уральском регионе было выявлено только 38 преступлений данной категории, то в 2004 году - уже 212 (рост в 5,6 раза), а в 2005 году - 431 преступление (рост в 2 раза). В 2006 году органами правоохраны выявлено 480 фактов отмывания криминальных доходов, что превышает показатель 2005 года на 11,4%.
За первое полугодие текущего года рост числа выявленных фактов легализации составил 35,5%, из них в Свердловской области 24,6% (223 факта), в Челябинской области 39,3% (124), в Курганской области 21,2 % (40), в Тюменской области 12,7% (62), в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах 26,3% (96) и 24% (124) соответственно.
Какие сферы деятельности представляют наибольший интерес для сотрудников правоохранительных органов и финансовой разведки?
Особое внимание уделяется выявлению фактов легализации средств, полученных представителями органов государственной власти и местного самоуправления в результате совершения должностных преступлений. В ходе реализации совместных мер правоохранительными органами в совершении этих преступлений изобличен ряд чиновников различных рангов.
Так, начальник Ноябрьского отдела управления Тюменского округа Госгортехнадзора Меньшиков приговорен к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток, хищение и легализацию денежных средств в сумме свыше 3 млн рублей, вложенных через "подставных" лиц в коммерческую деятельность.
В феврале текущего года прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело по обвинению сотрудников областного ГИБДД Чистякова и Таусенова в легализации криминальных доходов, полученных в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности.
В Тюменской области за должностные злоупотребления и легализацию похищенного имущества приговорен к 5 годам лишения свободы начальник областного ГИБДД Киселев, который незаконно зарегистрировал находящийся в международном розыске автомобиль марки "БМВ-Х5", после чего длительное время им пользовался.
Принимаются ли меры по борьбе с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков?
Этот весьма актуальный для Урала вопрос неоднократно становился предметом рассмотрения на координационных совещаниях окружного уровня, в том числе и в мае текущего года. Руководителям всех правоохранительных органов поручено принять конкретные меры по активизации выявления и пресечения фактов отмывания "грязных" денег, полученных от наркобизнеса.
Должен сказать, что, несмотря на многочисленные проблемы в организации этой работы, определенные шаги вперед все же сделать удалось.
В частности, за легализацию более 1 млн 200 тыс. рублей, полученных от продажи героина путем зачисления на вклад в Тюменском отделении Сбербанка России, предана суду крупная наркоторговка.
В "отмывании" преступных доходов от продажи наркотиков изобличена наркосбытчица в Нефтеюганске. В этом же регионе за сбыт наркотических средств и легализацию 115 тыс. рублей к 12 годам лишения свободы уже приговорены наркодилеры Худобердыев и Одинаев.
В Ямало-Ненецком автономном округе выявлена организованная преступная группа, членам которой предъявлено обвинение по 15 фактам легализации полученных от наркоторговли криминальных доходов путем перевода их через кредитные учреждения и последующего снятия со счетов в Тюмени.
Реализуются ли меры, направленные на пресечение легализации преступных доходов, в рамках программы декриминализации топливно-энергетического комплекса?
Вопросы совершенствования работы на этом направлении также стали предметом специального обсуждения на координационном совещании в окружном управлении Генпрокуратуры. По его итогам руководителям правоохранительных органов региона поручено при расследовании всех уголовных дел данной категории давать уголовно-правовую оценку действиям обвиняемых по проведению финансовых операций с денежными средствами и имуществом, добытыми преступным путем.
В частности, по результатам проверки материалов, выделенных из уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Тюменнефтегаз", осужденного за сверхлимитную добычу нефти, прокуратура Центрального района Тюмени возбудила уголовное дело по факту легализации свыше 1,1 млрд рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе привлечен к уголовной ответственности директор ООО "Сибгазавтотранс", осуществлявший незаконную предпринимательскую деятельность по реализации газа через сеть автозаправочных станций, который легализовал часть противоправных доходов в размере более 44,4 млн рублей.
Изобличены в присвоении активов нефтегазодобывающих предприятий, акций ОАО "Газпром", а также получении незаконного дохода в размере свыше 3 млрд рублей руководители ООО "Ямальский фондовый центр", которые легализовали часть похищенных денежных средств путем приобретения недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
Какие уголовные дела, возбужденные по фактам отмывания преступных доходов, расследуются окружными правоохранительными структурами?
Под непосредственным надзором управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе расследован ряд особо значимых преступлений данной категории.
Так, 28 мая текущего года направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы во главе с директором по безопасности ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и его заместителем, которым предъявлены обвинения в легализации похищенных акций данного предприятия на сумму около 3 млн рублей.
Привлечены к уголовной ответственности руководители фонда жилищного строительства ЗАТО Снежинск Челябинской области, которые создали строительную "пирамиду" и путем обмана похитили у 80 граждан свыше 55 млн рублей, значительную часть из которых легализовали, приобретая недвижимость и автомобили.
За хищение вверенных денежных средств и легализацию путем проведения банковских операций на сумму 48 млн рублей приговорена к лишению свободы заведующая кассой "Ноябрьского городского банка".
Направлено в суд уголовное дело по обвинению директора ОАО "Завод строительных конструкций" Кургана и бухгалтера производственного кооператива "Дубровное" данного региона. Они обвиняются в предоставлении в администрацию района подложных документов и совершении хищения бюджетных средств в размере свыше 2,5 млн рублей, предназначенных для развития агропромышленного комплекса, которые были легализованы путем использования в предпринимательской деятельности.
Как складывается судебная практика рассмотрения уголовных дел о легализации криминальных доходов?
В результате ряда мер, направленных на повышение эффективности расследования уголовных дел и поддержания по ним государственного обвинения, значительно возросло число дел о легализации криминальных доходов, рассмотренных с вынесением обвинительных приговоров.
Если в 2004 году их было лишь 12, то в прошедшем году их количество возросло в 5,6 раз (68 приговоров). Число лиц, осужденных по ст.174 - 174-1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), также увеличилось в 6,5 раз.
В Свердловской области к 8 годам лишения свободы приговорен Приданников, легализовавший похищенные им денежные средства путем махинаций с недвижимостью.
Приговором Серовского городского суда признан виновным в незаконном предпринимательстве по переработке лома черного металла и легализации денежных средств, добытых преступным путем, местный житель Тарасюк.
В Кургане приговорена к 5 годам лишения свободы Кириеева, которая, работая в должности бухгалтера на предприятии, путем присвоения и растраты похитила более 3 млн рублей и впоследствии их легализовала путем приобретения квартиры и гаража.
В Ямало-Ненецком автономном округе за легализацию в ходе проведения ряда банковских операций свыше 10,7 млн рублей, похищенных путем мошеннических махинаций, приговорен к 5 годам и 6 месяцем лишения свободы условно генеральный директор ООО "Нордтрансбизнес-2" Кодечко.
Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы борьбы с легализацией преступных доходов в округе?
С учетом мощного экономического потенциала Уральского региона, по-прежнему являющегося полем активной деятельности криминальных экономических структур, проблема борьбы с "отмыванием" криминальных доходов еще очень долгое время будет оставаться актуальной.
Поскольку в организации работы органов правоохраны округа на этом направлении деятельности остается немало серьезных нерешенных проблем, объективная оценка ситуации не позволяет нам рапортовать о наличии особо "радужных" перспектив.
Однако в завершение разговора хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на отсутствие оснований для победных самооценок, резервы для улучшения организации этой работы нами далеко не исчерпаны. В этой связи управлением Генпрокуратуры РФ в УрФО будет и впредь осуществляться жесткий контроль и систематический анализ хода реализации мер по противодействию "отмыванию" средств, добытых преступным путем.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
17 мая 2019, 14:08
Текст интервью заместителя Генерального прокурора РФ Ю.М.Золотова информационному агентству «Интерфакс-Урал» от 03.08.07: "Борьба с легализацией криминальных доходов остается одним из приоритетов в деятельности органов правоохраны Урала".
Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) с момента своего образования организует и координирует работу правоохранительных органов по противодействию легализации денежных средств, добытых преступным путем и укреплению законности в экономической сфере Уральского региона. О деятельности Управления в этом направлении в интервью агентству "Интерфакс-Урал" рассказал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов.
Юрий Михайлович, что послужило причиной выделения борьбы с легализацией преступных доходов в разряд приоритетных направлений работы правоохранительных органов Урала?
Важность обеспечения эффективной борьбы с криминализацией экономики, подрыва материальной базы организованной преступности и наркобизнеса, пресечения использования в легальном хозяйственном обороте средств, полученных от противоправной деятельности требует комплексной мобилизации усилий органов правоохраны по противодействию легализации незаконных доходов и является одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности на Урале.
Проведенное в 2003 году обобщение результатов этой работы в регионе показало, что организация деятельности органов правоохраны на этом участке требованиям не отвечает, а усилия по ее активизации практически не принимается. Уголовные дела этой категории исчислялись буквально единицами.
Причинами такого положения являлись серьезные упущения в деятельности оперативных и следственных подразделений, которыми эта работа надлежащим образом не велась, а взаимодействие с окружным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу практически отсутствовало.
С целью активизации деятельности силовых структур в марте того же года и в апреле следующего были организованы и проведены совместные координационные совещания руководителей органов правоохраны и финансовой разведки.
По их итогам разработан ряд мер по обеспечению должной реализации положений федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и имущества, добытых преступным путем", усилению активности работы оперативных и следственных подразделений в данном направлении.
Конкретные указания о повышении результативности надзора были направлены всем прокурорам территорий, а в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО разработаны методические рекомендации об организации расследования уголовных дел данной категории.
Как принятые меры повлияли на результаты работы правоохранительных органов округа в сфере противодействия "отмыванию" криминальных доходов?
Достаточно сказать, что если в 2003 году в Уральском регионе было выявлено только 38 преступлений данной категории, то в 2004 году - уже 212 (рост в 5,6 раза), а в 2005 году - 431 преступление (рост в 2 раза). В 2006 году органами правоохраны выявлено 480 фактов отмывания криминальных доходов, что превышает показатель 2005 года на 11,4%.
За первое полугодие текущего года рост числа выявленных фактов легализации составил 35,5%, из них в Свердловской области 24,6% (223 факта), в Челябинской области 39,3% (124), в Курганской области 21,2 % (40), в Тюменской области 12,7% (62), в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах 26,3% (96) и 24% (124) соответственно.
Какие сферы деятельности представляют наибольший интерес для сотрудников правоохранительных органов и финансовой разведки?
Особое внимание уделяется выявлению фактов легализации средств, полученных представителями органов государственной власти и местного самоуправления в результате совершения должностных преступлений. В ходе реализации совместных мер правоохранительными органами в совершении этих преступлений изобличен ряд чиновников различных рангов.
Так, начальник Ноябрьского отдела управления Тюменского округа Госгортехнадзора Меньшиков приговорен к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток, хищение и легализацию денежных средств в сумме свыше 3 млн рублей, вложенных через "подставных" лиц в коммерческую деятельность.
В феврале текущего года прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело по обвинению сотрудников областного ГИБДД Чистякова и Таусенова в легализации криминальных доходов, полученных в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности.
В Тюменской области за должностные злоупотребления и легализацию похищенного имущества приговорен к 5 годам лишения свободы начальник областного ГИБДД Киселев, который незаконно зарегистрировал находящийся в международном розыске автомобиль марки "БМВ-Х5", после чего длительное время им пользовался.
Принимаются ли меры по борьбе с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков?
Этот весьма актуальный для Урала вопрос неоднократно становился предметом рассмотрения на координационных совещаниях окружного уровня, в том числе и в мае текущего года. Руководителям всех правоохранительных органов поручено принять конкретные меры по активизации выявления и пресечения фактов отмывания "грязных" денег, полученных от наркобизнеса.
Должен сказать, что, несмотря на многочисленные проблемы в организации этой работы, определенные шаги вперед все же сделать удалось.
В частности, за легализацию более 1 млн 200 тыс. рублей, полученных от продажи героина путем зачисления на вклад в Тюменском отделении Сбербанка России, предана суду крупная наркоторговка.
В "отмывании" преступных доходов от продажи наркотиков изобличена наркосбытчица в Нефтеюганске. В этом же регионе за сбыт наркотических средств и легализацию 115 тыс. рублей к 12 годам лишения свободы уже приговорены наркодилеры Худобердыев и Одинаев.
В Ямало-Ненецком автономном округе выявлена организованная преступная группа, членам которой предъявлено обвинение по 15 фактам легализации полученных от наркоторговли криминальных доходов путем перевода их через кредитные учреждения и последующего снятия со счетов в Тюмени.
Реализуются ли меры, направленные на пресечение легализации преступных доходов, в рамках программы декриминализации топливно-энергетического комплекса?
Вопросы совершенствования работы на этом направлении также стали предметом специального обсуждения на координационном совещании в окружном управлении Генпрокуратуры. По его итогам руководителям правоохранительных органов региона поручено при расследовании всех уголовных дел данной категории давать уголовно-правовую оценку действиям обвиняемых по проведению финансовых операций с денежными средствами и имуществом, добытыми преступным путем.
В частности, по результатам проверки материалов, выделенных из уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Тюменнефтегаз", осужденного за сверхлимитную добычу нефти, прокуратура Центрального района Тюмени возбудила уголовное дело по факту легализации свыше 1,1 млрд рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе привлечен к уголовной ответственности директор ООО "Сибгазавтотранс", осуществлявший незаконную предпринимательскую деятельность по реализации газа через сеть автозаправочных станций, который легализовал часть противоправных доходов в размере более 44,4 млн рублей.
Изобличены в присвоении активов нефтегазодобывающих предприятий, акций ОАО "Газпром", а также получении незаконного дохода в размере свыше 3 млрд рублей руководители ООО "Ямальский фондовый центр", которые легализовали часть похищенных денежных средств путем приобретения недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
Какие уголовные дела, возбужденные по фактам отмывания преступных доходов, расследуются окружными правоохранительными структурами?
Под непосредственным надзором управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе расследован ряд особо значимых преступлений данной категории.
Так, 28 мая текущего года направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы во главе с директором по безопасности ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и его заместителем, которым предъявлены обвинения в легализации похищенных акций данного предприятия на сумму около 3 млн рублей.
Привлечены к уголовной ответственности руководители фонда жилищного строительства ЗАТО Снежинск Челябинской области, которые создали строительную "пирамиду" и путем обмана похитили у 80 граждан свыше 55 млн рублей, значительную часть из которых легализовали, приобретая недвижимость и автомобили.
За хищение вверенных денежных средств и легализацию путем проведения банковских операций на сумму 48 млн рублей приговорена к лишению свободы заведующая кассой "Ноябрьского городского банка".
Направлено в суд уголовное дело по обвинению директора ОАО "Завод строительных конструкций" Кургана и бухгалтера производственного кооператива "Дубровное" данного региона. Они обвиняются в предоставлении в администрацию района подложных документов и совершении хищения бюджетных средств в размере свыше 2,5 млн рублей, предназначенных для развития агропромышленного комплекса, которые были легализованы путем использования в предпринимательской деятельности.
Как складывается судебная практика рассмотрения уголовных дел о легализации криминальных доходов?
В результате ряда мер, направленных на повышение эффективности расследования уголовных дел и поддержания по ним государственного обвинения, значительно возросло число дел о легализации криминальных доходов, рассмотренных с вынесением обвинительных приговоров.
Если в 2004 году их было лишь 12, то в прошедшем году их количество возросло в 5,6 раз (68 приговоров). Число лиц, осужденных по ст.174 - 174-1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), также увеличилось в 6,5 раз.
В Свердловской области к 8 годам лишения свободы приговорен Приданников, легализовавший похищенные им денежные средства путем махинаций с недвижимостью.
Приговором Серовского городского суда признан виновным в незаконном предпринимательстве по переработке лома черного металла и легализации денежных средств, добытых преступным путем, местный житель Тарасюк.
В Кургане приговорена к 5 годам лишения свободы Кириеева, которая, работая в должности бухгалтера на предприятии, путем присвоения и растраты похитила более 3 млн рублей и впоследствии их легализовала путем приобретения квартиры и гаража.
В Ямало-Ненецком автономном округе за легализацию в ходе проведения ряда банковских операций свыше 10,7 млн рублей, похищенных путем мошеннических махинаций, приговорен к 5 годам и 6 месяцем лишения свободы условно генеральный директор ООО "Нордтрансбизнес-2" Кодечко.
Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы борьбы с легализацией преступных доходов в округе?
С учетом мощного экономического потенциала Уральского региона, по-прежнему являющегося полем активной деятельности криминальных экономических структур, проблема борьбы с "отмыванием" криминальных доходов еще очень долгое время будет оставаться актуальной.
Поскольку в организации работы органов правоохраны округа на этом направлении деятельности остается немало серьезных нерешенных проблем, объективная оценка ситуации не позволяет нам рапортовать о наличии особо "радужных" перспектив.
Однако в завершение разговора хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на отсутствие оснований для победных самооценок, резервы для улучшения организации этой работы нами далеко не исчерпаны. В этой связи управлением Генпрокуратуры РФ в УрФО будет и впредь осуществляться жесткий контроль и систематический анализ хода реализации мер по противодействию "отмыванию" средств, добытых преступным путем.