Новости управления - Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
Новости
- 18 февраля 2025, 14:23
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
Заместителем Генерального прокурора России Сергеем Зайцевым утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, они с мая 2022 года по июнь 2023 года, находясь на территории Челябинской области, привлекли 26 жителей Курганской и Челябинской областей, которые за денежное вознаграждение регистрировались в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц, после чего открывали в банках расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, а затем сбывали членам организованной группы электронные средства и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В дальнейшем ими осуществлялось управление счетами с использованием средств дистанционного банковского обслуживания, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, получение в банкоматах наличных денежных средств со счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
После вручения обвиняемым обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу разъясняет, что в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, является уголовно наказуемым деянием.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, а если оно совершено организованной группой – до 7 лет.
Как правило, незаконно полученные третьими лицами средства платежей в дальнейшем используются для совершения иных преступлений, в том числе мошенничества, налоговых правонарушений, легализации доходов, полученных преступным путем, при осуществлении наркотрафика.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
18 февраля 2025, 14:23
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц
Заместителем Генерального прокурора России Сергеем Зайцевым утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, они с мая 2022 года по июнь 2023 года, находясь на территории Челябинской области, привлекли 26 жителей Курганской и Челябинской областей, которые за денежное вознаграждение регистрировались в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц, после чего открывали в банках расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, а затем сбывали членам организованной группы электронные средства и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В дальнейшем ими осуществлялось управление счетами с использованием средств дистанционного банковского обслуживания, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, получение в банкоматах наличных денежных средств со счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
После вручения обвиняемым обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу разъясняет, что в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, является уголовно наказуемым деянием.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, а если оно совершено организованной группой – до 7 лет.
Как правило, незаконно полученные третьими лицами средства платежей в дальнейшем используются для совершения иных преступлений, в том числе мошенничества, налоговых правонарушений, легализации доходов, полученных преступным путем, при осуществлении наркотрафика.