Поиск по новостям - Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.

Установлено, что жителями региона, действовавшими в феврале – марте 2021 года от имени индивидуального предпринимателя, под видом оплаты транспортных услуг осуществлены переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц. При этом представленные ими в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. 

В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц. 

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.