Поиск по новостям - Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Новости
- 4 марта 2024, 16:00
- Омская транспортная прокуратура
В Омской области по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
Текст
Поделиться
Омская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.
Установлено, что в 2022 году группа лиц, действовавшая от имени юридического лица, под видом оплаты товаров осуществила переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц.
При этом, предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.
Рубрики
Новости прокуратур районовВ Омской области по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
Омская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.
Установлено, что в 2022 году группа лиц, действовавшая от имени юридического лица, под видом оплаты товаров осуществила переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц.
При этом, предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.
© 2003-2024 Омская транспортная прокуратура
Все права защищены
Все права защищены