Прокурор разъясняет

  • 23 апреля 2025, 21:48
Прокуратура Самарской области разъясняет: внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём
  Текст

Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон принят Государственной Думой 1 апреля 2025 года и одобрен Советом Федерации 2 апреля 2025 года.

В соответствии с Федеральным законом запрет на открытие кредитной организацией счёта (вклада) клиента без личного присутствия открывающего счёт (вклад) физического лица или представителя клиента не применяется в случае установления специального регулирования порядка проведения кредитной организацией идентификации удалённо (без личного присутствия физического лица или представителя клиента) в соответствии с утверждаемой нормативным актом Банка России программой экспериментального правового режима.

Федеральным законом также устанавливается порядок согласования нормативного акта Банка России об установлении указанного экспериментального правового режима и утверждении его программы.

Смотрите также

Подробнее о Федеральном законе № 67-ФЗ