Новости прокуратур региона - Прокуратура Самарской области
Новости
- 16 января 2025, 15:10
- Прокуратура города Тольятти
Прокуратура г. Тольятти Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «ТЭК Караван». Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с 2016 по 2023 гг. бенефициар компании, осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок, с целью придания видимости существования реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и совершал фиктивные финансовые операции.
В результате с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц перечислено более 87 млн рублей, которые были противоправно выведены в неконтролируемый оборот.
В ходе следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.
Прокуратура города Тольятти
16 января 2025, 15:10
В г. Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 87 млн рублей
Прокуратура г. Тольятти Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «ТЭК Караван». Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с 2016 по 2023 гг. бенефициар компании, осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок, с целью придания видимости существования реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и совершал фиктивные финансовые операции.
В результате с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц перечислено более 87 млн рублей, которые были противоправно выведены в неконтролируемый оборот.
В ходе следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.