Новости - Прокуратура Самарской области
Новости
- 5 апреля 2024, 09:07
- Прокуратура города Самары
Прокуратура г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в 2017 году житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов.
В период с 2017 года по 2022 год соучастники, используя подконтрольные фиктивные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение в размере от 9 до 12 % от суммы безналичных средств производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств.
Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей.
В ходе следствия наложен арест на денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самара для рассмотрения по существу.
Прокуратура города Самары
5 апреля 2024, 09:07
Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 млн рублей
Прокуратура г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в 2017 году житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов.
В период с 2017 года по 2022 год соучастники, используя подконтрольные фиктивные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение в размере от 9 до 12 % от суммы безналичных средств производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств.
Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей.
В ходе следствия наложен арест на денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самара для рассмотрения по существу.