Новости прокуратуры города Москвы - Прокуратура города Москвы
Новости прокуратуры города Москвы
- 11 февраля 2025, 13:00
- Прокуратура города Москвы
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двоих жителей столичного региона. Они обвиняются по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).
Установлено, что с мая 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемые в составе организованной группы, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в арендованном помещении по ул. Спартаковская незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 14% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций более 51, 2 млн рублей.
Кроме этого, обвиняемые, осознавая противоправный характер своих действий, не имея специального разрешения и лицензии, незаконно приобрели 800 пистолетных патронов калибра 9х18 миллиметров, которые перевезли по месту своего проживания и незаконно хранили до момента изъятия правоохранительными органами.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Прокуратура
города Москвы
Прокуратура города Москвы
11 февраля 2025, 13:00
Перед судом предстанут двое участников организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и хранении боеприпасов
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двоих жителей столичного региона. Они обвиняются по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).
Установлено, что с мая 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемые в составе организованной группы, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в арендованном помещении по ул. Спартаковская незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 14% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций более 51, 2 млн рублей.
Кроме этого, обвиняемые, осознавая противоправный характер своих действий, не имея специального разрешения и лицензии, незаконно приобрели 800 пистолетных патронов калибра 9х18 миллиметров, которые перевезли по месту своего проживания и незаконно хранили до момента изъятия правоохранительными органами.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc