Новости прокуратуры города Москвы - Прокуратура города Москвы
Новости прокуратуры города Москвы
- 18 марта 2025, 12:00
- Прокуратура города Москвы
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 39 до 50 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что с апреля 2017 года по декабрь 2020 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты шести подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности и электронные ключи для управления банковскими счетами, осуществляли в арендованном помещении по ул. Зорге незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание) на общую сумму более 980 млн рублей.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли преступный доход превышающий 78,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Прокуратура
города Москвы
Прокуратура города Москвы
18 марта 2025, 12:00
Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 78,4 млн рублей
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 39 до 50 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что с апреля 2017 года по декабрь 2020 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты шести подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности и электронные ключи для управления банковскими счетами, осуществляли в арендованном помещении по ул. Зорге незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание) на общую сумму более 980 млн рублей.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли преступный доход превышающий 78,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc