Новости прокуратуры города Москвы - Прокуратура города Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней женщины. Она обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемая являлась генеральным директором и бенефициарным владельцем ООО «Сандимакс Север», осуществляющего коммерческую деятельность по строительству жилых и нежилых зданий. Используя реквизиты и первичные финансово-хозяйственные документы подконтрольных ей пяти индивидуальных предпринимателей и 13 юридических лиц, женщина организовала с ними формальный документооборот в целях минимизации налоговых обязательств.

В дальнейшем обвиняемая обеспечила необоснованное отражение в регистрах бухгалтерского и налогового учетов общества, а также в налоговых декларациях по налогам на добавленную стоимость и прибыль организаций заведомо ложных сведений о якобы имевшихся расходных операциях с вышеуказанными фирмами и их поэтапное представление в налоговый орган.

В результате коммерческой организацией не уплачен налог на добавленную стоимость и на прибыль за 2017–2019 годы на общую сумму свыше 67 млн рублей.

Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении вреда, причиненного бюджету Российской Федерации, в обеспечение которого судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемой и ООО «Сандимакс Север».

Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc