Новости прокуратуры города Москвы - Прокуратура города Москвы
Новости прокуратуры города Москвы
- 3 октября 2024, 23:44
- Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов
Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
Соотвествующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.
Обвиняемые при реализации россиянам через интернет курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей.
В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела на контроле.
Читайте информацию в тг-канале прокуратуры Москвы https://t.me/moscowproc/5567
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов
3 октября 2024, 23:44
Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в незаконном выводе из России денежных средств на счет нерезидента
Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
Соотвествующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.
Обвиняемые при реализации россиянам через интернет курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей.
В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела на контроле.
Читайте информацию в тг-канале прокуратуры Москвы https://t.me/moscowproc/5567