Новости Приволжской транспортной прокуратуры - Приволжская транспортная прокуратура
Новости
- 19 августа 2025, 15:30
- Приволжская транспортная прокуратура
Приволжская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что иностранной коммерческой фирмой с аффилированной российской компанией заключен договор уступки права требования. Условия сделки предполагали дальнейшее взыскание с предприятия водного транспорта Нижегородской области денежных средств на сумму свыше 380 млн рублей для их перечисления за рубеж.
Такие действия сторон договора нарушали установленный законодательством порядок исполнения финансовых обязательств перед иностранными контрагентами (кредиторами) через специальные счета.
Приволжской транспортной прокуратурой с целью пресечения неправомерных действий обеспечено вступление в арбитражный судебный спор по иску российского предприятия водного транспорта о признании договора уступки недействительным.
По результатам вмешательства транспортной прокуратуры Девятым арбитражным апелляционным судом отменено решение Арбитражного суда г. Москвы, которым ранее отказано в удовлетворении требований истца. Договор уступки права требования признан недействительным.
Приволжская транспортная прокуратура
Приволжская транспортная прокуратура
19 августа 2025, 15:30
Приволжской транспортной прокуратурой пресечена попытка незаконного вывода за рубеж свыше 380 млн рублей
Приволжская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что иностранной коммерческой фирмой с аффилированной российской компанией заключен договор уступки права требования. Условия сделки предполагали дальнейшее взыскание с предприятия водного транспорта Нижегородской области денежных средств на сумму свыше 380 млн рублей для их перечисления за рубеж.
Такие действия сторон договора нарушали установленный законодательством порядок исполнения финансовых обязательств перед иностранными контрагентами (кредиторами) через специальные счета.
Приволжской транспортной прокуратурой с целью пресечения неправомерных действий обеспечено вступление в арбитражный судебный спор по иску российского предприятия водного транспорта о признании договора уступки недействительным.
По результатам вмешательства транспортной прокуратуры Девятым арбитражным апелляционным судом отменено решение Арбитражного суда г. Москвы, которым ранее отказано в удовлетворении требований истца. Договор уступки права требования признан недействительным.