Новости Приволжской транспортной прокуратуры - Приволжская транспортная прокуратура
Новости
- 16 октября 2025, 11:05
- Татарская транспортная прокуратура
Татарской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2024 году в кредитную организацию, выполняющую функции валютного контроля, от коммерческой фирмы из Казани поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку строительных материалов. По контракту иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном более 2,5 млн рублей. Однако в дальнейшем в таможенные органы документы об исполнении договорных обязательств не поступили, товар в Российскую Федерацию не поставлен.
Недостоверные сведения о заключении сделки предоставлены для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов).
Расследование уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.
Татарская транспортная прокуратура
16 октября 2025, 11:05
В Татарстане по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов
Татарской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2024 году в кредитную организацию, выполняющую функции валютного контроля, от коммерческой фирмы из Казани поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку строительных материалов. По контракту иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном более 2,5 млн рублей. Однако в дальнейшем в таможенные органы документы об исполнении договорных обязательств не поступили, товар в Российскую Федерацию не поставлен.
Недостоверные сведения о заключении сделки предоставлены для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов).
Расследование уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.