Интервью и выступления - Прокуратура Тюменской области

В последнее время широко распространены звонки мошенников, целью которых является обман граждан с последующим завладением их деньгами.

Александр Владимирович, могли бы вы в целом охарактеризовать состояние киберпреступности ?

Текущая криминогенная обстановка характеризуется сформировавшейся устойчивой тенденцией перехода традиционных видов противоправных посягательств в цифровое пространство.

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, требующих активизации прокурорского надзора и повышения уровня взаимодействия с иными органами и ведомствами, является значительный рост, так называемой киберпреступности – криминальных посягательств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Уровень киберпреступности в регионе остается стабильно высоким. Только за 10 месяцев 2023 года в Тюменской области зарегистрировано почти 8 тыс. таких деяний., в числе которых «традиционно» преобладают, так называемые «телефонные» и «интернет» мошенничества (5,2 тыс.).

Ущерб жителями региона уже превысил сотни миллионов рублей. При этом правоохранителям удается раскрыть лишь каждое пятое такое криминальное деяние.

Во многом показатели низкой раскрываемости обусловлены, в том числе объективными причинами, связанными с использованием злоумышленниками подменных телефонных номеров, банковских счетов, оформленных на третьих, неосведомленных лиц (так называемые «дроперские» счета), а также иных современных средства социальной инженерии.

Какие способы мошенники используют при хищении денег граждан?

Как правило в целях завладения денежными средствами граждан мошенники используют страницы различных социальных сетей, обманывают при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, предлагают сверхдоход от вкладов в мнимую инвестиционную деятельность.

Наиболее распространённым способом совершения хищения является звонок от лиц, которые представляются мнимыми сотрудниками банка или правоохранительных органов, в ходе которого потерпевшему сообщается, что по его банковской карте фиксируются несанкционированные операции, а именно попытка перевода денег либо оформление кредита.

Для защиты денежных средств потерпевшему предлагается сообщить конфиденциальные сведения по банковской карте, либо данные из СМС-сообщения, необходимые для совершения преступления. Нередко злоумышленники обладают персональными данными о потерпевшем и  с целью придания правомерности своей деятельности обращаются к нему по имени и отчеству.

В данном случае не стоит торопиться и немедленно выполнять требования звонившего лица. Не следует сообщать конфиденциальную информацию по банковской карте, в том числе пароли  из СМС-сообщений от банка. Ни сотрудники банка, ни любой другой организации не вправе требовать их.

При возникновении каких-либо подозрений в мошенничестве следует связаться с клиентской поддержкой банка, номер телефона которого указан на оборотной стороне карты, либо в мобильном приложении.

В последнее время участились звонки от имени мнимых родственников, либо сотрудников правоохранительных органов о том, что родственники попали в различные сложные ситуации (в ДТП, в полицию, в больницу и т.п.), в связи с чем для «решения» вопроса требуют передать денежные средства.

Злоумышленник может знать имя и другие данные родственника, а также дать поговорить якобы с пострадавшим.

Мошенник держит взволнованную жертву в напряжении, не дает повесить трубку, чтобы подумать и разобраться в ситуации, строго убеждает, что деньги нужны без промедлений и на улице ждет «курьер», который готов забрать деньги.

Главным отличительным критерием мошенников от добропорядочных граждан является активное побуждение сообщить им какую-либо важную личную информацию либо перечислить денежные средства. 

Александр Владимирович, какие меры принимаются надзорным ведомством по борьбе с подобными криминальными деяниями ?

Данное направление деятельности находится в фокусе постоянного внимания прокуратуры региона.

Для того, чтобы эффективно противостоять подобным криминальным деяниям приказом прокурора Тюменской области в 2021 году создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители правоохранительных органов региона, Правительства области, региональных подразделений Роскомнадзора и Банка России.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы проведено под моим председательством 26 октября 2023 года. По итогам обсуждения рабочей группой приняты решения, выполнение которых нацелено на повышение эффективности работы по противодействию дистанционным хищениям денежных средств граждан. 

Особое внимание уделяется вопросам профилактической работы с населением и повышения уровня правовой и финансовой грамотности граждан.

В настоящее время данная работа проводится совместно с Правительством региона и региональным управлением МВД России в соответствии с ранее утвержденным Комплексным планом мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан на 2023 год.

В текущем году при координирующей роли прокуратуры области, органами исполнительной власти совместно с правоохранительными органами проведен значительный объем профилактических мероприятий по информированию населения о способах мошеннических действий.

Злоумышленники идут «в ногу со временем», широко используют подменные абонентские номера, интернет-ресурсы и другие средства социальной инженерии, что в свою очередь вводит граждан в заблуждение. Какая работа проводится в данном направлении ?

В большей части подобные преступления совершаются злоумышленниками, находящимися за рубежом, о чем как Вы правильно отметили, свидетельствует использование ими сервисов IP-телефонии для подмены российского абонентского номера и иных технологий.

В этой связи, нами принимаются меры по выявлению фактов подмены российских абонентских номеров и привлечению операторов связи к административной ответственности за пропуск «теневого трафика».

В ходе осуществления надзорных полномочий нами установлено 16 таких фактов, по которым прокурорами в отношении операторов связи возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ.

Приведу один из примеров данной работы.

В результате телефонных звонков на номер потерпевшего, злоумышленниками путем обмана похищено 500 тыс. рублей у жителя областного центра. Телефонные звонки гражданину осуществлялись от иностранного оператора связи с подменой номера на нумерации, соответствующую российской системе (+7-495 и др.).

Вопреки требованиям закона оператор связи – ООО «Оранж Бизнес Сервисез» не воспрепятствовал осуществлению указанных соединений и не прекратил оказание услуг связи и пропуска «теневого» трафика в свою сеть.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой области в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи).

По результатам их рассмотрения мировым судом в г. Москве юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 600 тыс. рублей.

Как обстоит дело с возмещением ущерба потерпевшим ?

Зачастую при хищении денежных средств граждан мошенниками используются банковские счета, оформленные на подставных лиц («дропперские» счета), что препятствует оперативному установлению значимых обстоятельств.

С целью возмещения ущерба гражданам от подобных преступных посягательств нами выработаны механизмы взыскания похищенных денежных средств с подобных счетов.

Положительным примером подобной работы является уголовное дело, возбужденное по заявлению пенсионера, проваживающего в областном центре о хищении денежных средств в размере 6,3 млн рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что принадлежащие пенсионеру денежные средства в размере 5 млн рублей, перечислены на банковские счета неосведомленного лица, которые на основании судебного решения подвергнуты аресту.

В последующем, прокуратурой реализованы полномочия по обращению в суд в интересах пенсионера с требованиями о взыскании неосновательного обогащения путем обращения взыскания на арестованные денежные средства. Исковые требования прокурора судом удовлетворены.

Следует отметить, что обозначенная судебная практика позволяет потерпевшим от преступлений данной категории даже при неустановлении подлежащего привлечению к уголовной ответственности лица эффективно защищать свои права и возмещать причиненный ущерб.

В этой связи, нами разработана специальная памятка по возмещению ущерба, причиненного «телефонными» мошенниками, содержащая подробный алгоритм действий по составлению и подачи искового заявления в суд о взыскании неосновательного обогащения с «дропперского» счета.

Соответствующая работа является одним из важных элементов противодействия рассматриваемому виду преступности, поскольку позволяет компенсировать материальные потери пострадавших от мошеннических действий, а также создает дополнительные препятствия для развития теневого рынка купли-продажи сведений о банковских счетах и использования «дропперов» в преступных схемах.

Вопросы противодействия IT-преступлениям рассматриваются в качестве наиболее приоритетных.